财通社讯—— 据彭博社6月30日重磅报道，富途美国期权交易巨头海纳国际集团（SIG）正全力追查一名涉嫌利用中国5月份跨境券商整顿内幕消息获利的老虎个人身份，涉案金额至少达1亿美元。暴跌

这家美国做市商声称，前两自己是人砸绝大多数涉嫌内幕交易对手方，并于6月29日在曼哈顿联邦法院对100名身份不明的押跌被告提起大规模诉讼。

案件核心：SIG追讨7000万美元损失

SIG在诉状中指出，获利这起案件堪称近年来规模最大的美国内幕交易案之一。机构正寻求法院介入，富途追回超过7000万美元的老虎损失，并申请冻结相关券商处的暴跌特定账户，授权发出传票以获取关键证据。前两

交易路径：通过富途、人砸老虎及盈透证券

据SIG披露，押跌大量异常交易是获利通过以下渠道进行的：
* Interactive Brokers Group（盈透证券）账户；
* 两家被中国监管部门重点整顿的券商平台：富途控股与老虎证券（Tiger Brokers，UP Fintech Holding旗下）。

关键指控：精准踩点，20万笔看跌期权

SIG的指控焦点集中在5月22日中国监管机构宣布惩处非法跨境展业券商之前的两周窗口期。在此期间，市场出现了高达20万笔短期看跌期权交易。

• 背景：富途和老虎证券因在未持有境内牌照的情况下在中国招揽业务被点名，导致其美股股价大幅下挫。
• 模式：SIG指控多个账户采取“高风险、高回报”交易策略，旨在利用预期的股价崩盘获利。

典型案例：
一名交易员在中国监管部门发布公告后的一周内，买入以102.45美元（较此前124.58美元下跌约18%）卖出富途股票的期权，精准押注股价下跌。

内幕来源：疑似券商内部泄密

SIG拥有“有力证据”表明，这些交易员利用了重大非公开信息进行时机精准的押注。这些内幕消息可能源自：
1. 富途内部员工；
2. 老虎证券旗下TradeUP部门工作人员；
3. 其他关键内部渠道。

获利惊人：回报率超900%，超越传奇内幕案

据SIG估算，这些神秘交易员合计购入价值1200万美元的期权，最终获利超过1亿美元，回报率高达900%以上。

为了凸显此案的危害性，SIG在诉状中将其与著名的内幕交易案进行对比：

“相比之下，拉杰·拉贾拉特南（Raj Rajaratnam）在Galleon Management实施的臭名昭著的内幕交易计划，其总利润仅约为5300万美元。”
注：拉贾拉特南为2011年被定罪的对冲基金经理。

此案不仅涉及巨额资金，更揭示了跨境金融监管下的灰色地带，后续进展备受市场关注。